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Lexique bancaire et économique

Dictionnaire bancaire et économique : plus de 1300 définitions des termes bancaires, financiers et économiques les plus couramment utilisés.

 



Opération qui consiste à dissimuler la provenance de fonds acquis de manière illégale dans des activités mafieuses (vente d’armes, prostitution, trafic de drogue, corruption, extorsion de fonds, etc.) pour les réinvestir dans des activités légales.
Le blanchiment de capitaux s’effectue en trois étapes :

  • première étape : le placement qui consiste à introduire les revenus illégaux dans le système financier,
  • deuxième étape : l’empilement qui consiste à procéder à une série de conversions ou de déplacements des fonds pour les éloigner de leur source,
  • troisième étape : l’intégration qui consiste à investir les fonds dans des activités économiques légales.



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Le compte à terme
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En France, l'État contrôle une part importante de l'activité économique.

VRAI   FAUX   

Définition du lexique

Désolidarisation (compte joint)

Opération qui consiste à mettre fin au fonctionnement d'un compte joint par chaque co-titulaire individuellement.
Le plus souvent, la désolidarisation se traduit dans les faits par la clôture du compte joint et par l'ouverture d'un compte individuel aux anciens co-titulaires.

lexique
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