Blanchiment de capitaux


Opération qui consiste à dissimuler la provenance de fonds acquis de manière illégale dans des activités mafieuses (vente d’armes, prostitution, trafic de drogue, corruption, extorsion de fonds, etc.) pour les réinvestir dans des activités légales.
Le blanchiment de capitaux s’effectue en trois étapes :

  • première étape : le placement qui consiste à introduire les revenus illégaux dans le système financier,
  • deuxième étape : l’empilement qui consiste à procéder à une série de conversions ou de déplacements des fonds pour les éloigner de leur source,
  • troisième étape : l’intégration qui consiste à investir les fonds dans des activités économiques légales.